المختصر – أفاد مصدر مسؤول بهيئة التحقيق والإدعاء العام، “إن التحقيق مع مقيم أسيوي من دولة بنجلادش ضُبط قبل حوالي 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب ما يزيد عن 2 مليون ريال إلى مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة، قاد للكشف عن عصابة لغسيل الأموال مكونة من مواطن سعودي و 3 مقيمين بنجلادشيين”.
وتابع المصدر قوله، “أن المقيم البنجالي أقرَّ أنه تسلم المبلغ من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها إلى مدينة دبي ومنها إلى دولة الهند ثم إلى دولة بنجلاديش، وأنه سافر أكثر من مرة إلى دبي، في حين كشف سجل سفرياته أنه سافر إلى دبي حوالي 32 مرة خلال 8 أشهر”.
وقال، “أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في بداية التحقيق معه، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين الذين تم ضبطهم بعد مداهمة شقتهم، إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بالمتهمين جميعا ونشاطهم التجاري وأقر بتفاصيل اخرى لم يذكر المصدر”.
